La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) modificó una orden emitida en junio de 2025 para autorizar, de manera limitada, ciertas transferencias relacionadas con CIBanco con el objetivo de facilitar pagos necesarios en el proceso de liquidación, informó el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
El IPAB señaló que la medida, difundida por FinCEN el 15 de abril de 2026 y cuya publicación en el Registro Federal de Estados Unidos está prevista para el 16 de abril de 2026, no altera la situación jurídica de CIBanco: la institución permanece en proceso de liquidación.
El ajuste a la orden de junio consiste en una excepción puntual que permite movimientos de recursos exclusivamente para integrarlos al proceso de liquidación y cumplir con obligaciones pendientes, según el comunicado del instituto.
CIBanco perdió su autorización para operar como institución de banca múltiple en octubre de 2025, cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó la revocación solicitada por los accionistas y el IPAB asumió el cargo de liquidador; desde entonces el instituto inició el pago de depósitos garantizados a las personas ahorradoras.
Según las autoridades, la modificación de FinCEN busca dar margen operativo para que la liquidación avance sin que ello represente una reinstauración o cambio en el estatus legal de la entidad. El IPAB aseguró que continuará supervisando el proceso conforme al marco legal vigente para proteger a los ahorradores.
